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hurt,宁波康强电子股份有限公司2018年度股东大会决议布告,脸上长斑

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、特别提示:

1、本次股东大会无修正、添加提案的状况。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

二、会议举行的状况:

1、招集人:公司第六届董事会

2、表决方法:现场记名投票结合网络投票

3、会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻为:2019年4月24日下午13:30(2)网络投票时刻为:2019年4月23日-2019年4月24日,其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00期间的恣意时刻。

4、现场会议举行地址:公司1号会议厅

5、会议主持人:郑康定先生

6、会议的招集、举行契合《公司法》、《股东大会议事规矩》、《股票上市规矩》及《公司章程》等有关规则。

三、会议的到会状况:

参与本次股东大会的股东及股东代表共14人代表17名股东,代表有表决权的股份数165,308,119股,占上市公司总股本的57.2634%。其间:

1、现场会议状况

经过现场投票的股东5人代表8名股东,代表股份67,634,779股,占上市公司总股本的23.4290%。

2、网络投票状况

经过网络投票的股东9人,代表股份97,673,340股,占上市公司总股本的33.8345%。

3、中小投资者到会状况

经过网络投票的中小股东5人,代表股份15,703,509股,占上市公司总股本的5.4398%。

公司部分董事、监事、高档管理人员到会了现场会议,见证律师到会并见证了会议。

四、方案审议表决状况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法对方案进行表决,详细表决成果如下:

1、审议经过《2018年度董事会工作陈述》。

表决成果为:赞同165,287,619股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9876%;对立20,500股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0124%;放弃0股。

该方案获经过。

2、审议经过《2018年度监事会工作陈述》

3、审议经过《2018年度财务决算陈述》

4、以特别抉择审议经过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》

其间,独自或算计持有公司5%以下股份的中小投资者表决状况:赞同15,683,009股,占到会会议中小股东所持股份的99.8695%;对立20,500股,占到会会议中小股东所持股份的0.1305%;放弃0股。

5、审议经过《2018年年度陈述及摘要》

6、审议经过《关于延聘2019年度会计师事务所的方案》

7、审议经过《关于全资子公司为母公司归纳授信事务供给担保的方案》

8、审议经过《关于请求典当融资的方案》

五、律师出具的法律意见:

北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书以为:本次股东大会的招集、举行程序契合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规则;本次股东大会招集人和到会会议人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法,经过的抉择合法有用。

六、备检文件目录:

1、宁波康强电子股份有限公司2018年度股东大会抉择;

2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此布告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二一九年四月二十五日

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