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  本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  一、本次征集资金的基本状况

  经中国证券监督办理委员会证监答应[2019]202号文核准,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基股份”)向到2019年4月8日(股权挂号日)上海证券交易所收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的隆基股份整体股东,依照每10股配3股的份额配售A股股份。本次配股实践配售人民币一般股833,419,462股,配股价格为人民币4.65元/股,征集资金总额为人民币3,875,400,498.30元,扣除发行费用人民币47,383,341.95元(含税)后,征集资金净额为人民币3,828,017,156.35元,上述资金已于2019年4月17日到位,并经瑞华会计师事务所(特别一般合伙)验证,出具了瑞华验字[2019]02360004号验资陈述。

  二、协议的签定及征集资金专户的开立状况

  依据本次配股发行方案,扣除发行费用后的征集资金净额将用于以下出资项目:

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  本次征集资金出资项目中,宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目拟经过公司全资子公司宁夏隆基乐叶科技有限公司(以下简称“宁夏乐叶”)详细施行,滁州乐叶年产5GW高效单晶组件项目拟经过公司全资子公司滁州隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“滁州乐叶”)详细施行。为执行以上征集资金出资项目的施行,公司第四届董事会2018年年度会议审议经过了《关于向子公司增资的方案》,赞同以本次配股征集资金360,000万元向全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)增资,并由隆基乐叶以收到的征集资金分别向其全资子公司宁夏乐叶增资254,000万元,向滁州乐叶增资106,000万元。

  为标准公司征集资金办理和运用,维护出资者权益,依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》以及公司《征集资金专项办理制度》的相关规则,2019年5月7日,公司与广发银行股份有限公司西安分行、保荐组织国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签定了征集资金专户存储三方监管协议;公司与交通银行股份有限公司陕西省分行、国信证券、宁夏乐叶签定了征集资金专户存储四方监管协议;公司与广发银行股份有限公司西安分行、国信证券、滁州乐叶签定了征集资金专户存储四方监管协议。以上协议内容与《上海证券交易所征集资金专户贮存三方监管协议》(范本)不存在严重差异。

  公司配股征集资金专户的开立及资金分配状况如下:

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  三、协议的主要内容

  A。征集资金专户存储三方监管协议

  甲方:隆基股份

  乙方:广发银行股份有限公司西安分行

  丙方:国信证券(主承销商)

  为标准甲方征集资金办理,维护出资者的权益,依据有关法令法规及甲方《征集资金办理制度》的有关规则,甲、乙、丙三方经洽谈,到达如下协议:

  1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户,该专户仅用于甲方2018年度配股揭露发行证券之征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。如甲方方案以告诉存款或存单方法寄存征集资金,甲方许诺上述告诉存款或存单到期后将及时转入本协议规则的征集资金专户进行办理,并告诉丙方。甲方存单不得质押

  2、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》等法令、法规、规章。

  3、丙方作为甲方的主承销商及保荐组织,应当依据有关规则指定本次配股揭露发行证券的保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。

  丙方许诺依照甲方制定的征集资金办理制度对甲方征集资金办理事项实行督导责任。

  丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方每年度对甲方现场查询时应当一起查看专户存储状况。

  乙方在协议项下的监管作业仅为合作丙方指定人员对征集资金专户进行查询与查询,并依照协议约好及时、精确、完好地供给其所需的有关征集资金专户的相关材料(包含但不限于对账单及付出凭据复印件)。

  4、甲方授权丙方指定的2018年度配股揭露发行证券保荐代表人姜志刚、徐氢能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料;乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

  2018年度配股揭露发行证券的保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明;丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具专户对账单,并经过邮政特快专递方法抄送给丙方。乙方应确保对账单内容实在、精确、完好。

  6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“征集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当在当日 17:30 以传真方法告诉丙方,一起向丙方供给专户的付出凭据复印件及对账单。

  7、丙方有权依据有关规则替换指定的2018年度配股揭露发行证券保荐代表人。丙方替换2018年度配股揭露发行证券保荐代表人的,应当将相关证明文件书面告诉乙方,一起向甲方、乙方书面告诉替换后2018年度配股揭露发行证券保荐代表人的联系方法。替换2018年度配股揭露发行证券保荐代表人不影响本协议的效能。

  8、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或向丙方告诉专户大额支取状况,以及存在未合作丙方查询专户景象的,甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

  9、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的,应当在知悉有关现实后及时向甲方所在地证监局和上海证券交易所书面陈述。

  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效,至专户资金悉数开销完毕并依法销户之日起失效。丙方责任至继续督导期完毕之日免除。

  B。 征集资金专户存储四方监管协议

  甲方:隆基股份

  乙方:交通银行股份有限公司陕西省分行/广发银行股份有限公司西安分行

  丙方:国信证券(主承销商)

  丁方:宁夏乐叶/滁州乐叶

  为标准甲方征集资金办理,维护出资者的权益,依据有关法令法规及甲方《征集资金办理制度》的有关规则,甲、乙、丙、丁四方经洽谈,到达如下协议:

  1、丁方已在乙方开设征集资金专项账户,该专户仅用于丁方对甲方2018年度配股揭露发行证券之征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。如丁方方案以告诉存款或存单方法寄存征集资金,丁方许诺上述告诉存款或存单到期后将及时转入本协议规则的征集资金专户进行办理,并告诉丙方。丁方存单不得质押。

  2、甲、乙、丁三方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》等法令、法规、规章。

  3、丙方作为甲方的主承销商及保荐组织,应当依据有关规则指定本次配股揭露发行证券的保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。

  丙方许诺依照甲方制定的征集资金专项办理制度对甲方征集资金办理事项实行督导责任。

  丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方每年度对甲方现场查询时应当一起查看专户存储状况。

  乙方在协议项下的监管作业仅为合作丙方指定人员对征集资金专户进行查询与查询,并依照协议约好及时、精确、完好地供给其所需的有关征集资金专户的相关材料(包含但不限于对账单及付出凭据复印件)。

  4、甲方、丁方授权丙方指定的2018年度配股揭露发行证券保荐代表人姜志刚、徐氢能够随时到乙方查询、复印甲方、丁方专户的材料;乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

  2018年度配股揭露发行证券的保荐代表人向乙方查询甲方、丁方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明;丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方、丁方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具专户对账单,并经过邮政特快专递方法抄送给丙方。乙方应确保对账单内容实在、精确、完好。

  6、甲方、丁方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“征集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当在当日 17:30 以传真方法告诉丙方,一起向丙方供给专户的付出凭据复印件及对账单。

  7、丙方有权依据有关规则替换指定的2018年度配股揭露发行证券保荐代表人。丙方替换2018年度配股揭露发行证券保荐代表人的,应当将相关证明文件书面告诉乙方,一起按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面告诉替换后2018年度配股揭露发行证券保荐代表人的联系方法。替换2018年度配股揭露发行证券保荐代表人不影响本协议的效能。

  8、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或向丙方告诉专户大额支取状况,以及存在未合作丙方查询专户景象的,甲方、丁方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

  9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约好实行本协议的,应当在知悉有关现实后及时向甲方所在地证监局和上海证券交易所书面陈述。

  10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效,至专户资金悉数开销完毕并依法销户之日起失效。丙方责任至继续督导期完毕之日免除。

  特此布告。

  隆基绿能科技股份有限公司

  董事会

  二零一九年五月八日

(责任编辑:DF120)

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