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证券代码:000428 证券简称:华天酒店 布告编号:2019-037

华天酒店集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议,于2019年6月17日(星期一)在公司贵宾楼四楼芙蓉厅会议室以现场会议与视频会议相结合的方法举行。出席会议的董事应到9名,实到9名(其间董事向军先生托付董事侯跃先生出席会议并表决)。会议的举行程序契合《公司法》、《公司章程》和有关法令、法规的规矩,会议合法有用。公司部分监事和高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生掌管,经审议构成如下抉择:

一、审议经过了《关于子公司潇湘华天酒店配套装饰改造工程项意图计划》

为了优化酒店配套设备,进步财物使用功率,公司部属子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店拟经过引进包含温泉、康养、和式风格餐饮、亲子互动等多内容的大型归纳业态,对其一楼、二楼、三楼、七楼合计8145.34平米的场所进行装饰改造、转型晋级,以进步酒店全体的运营收益和市场竞争力。项目拟出资5,662.72万元,工期估计一年。

本计划需提交公司股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司潇湘华天酒店配套装饰改造工程项意图布告》。

表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票。

二、审议经过了《关于拟转让湖北华天大酒店有限职责公司100%股权的计划》

依据公司轻财物运营的全体开展战略,为加速公司财物处置项目落地,进步公司财物流动性和运营功率,公司拟转让本公司全资子公司湖北华天大酒店有限职责公司100%股权,并授权公司办理层与潜在意向方就股权转让详细计划商洽。详细计划及相关协议的签定再另行举行董事会和股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于拟转让湖北华天大酒店有限职责公司100%股权的提示性布告》。

表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票。

特此布告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年6月17日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 布告编号:2019-038

关于子公司潇湘华天酒店

配套装饰改造工程项意图布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月17日举行的第七届董事会第八次会议审议经过了《关于子公司潇湘华天酒店配套装饰改造工程项意图计划》。公司拟出资5,662.72万元对子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店(以下简称“潇湘华天”)一楼、二楼、三楼、七楼合计8145.34平米的场所进行装饰改造、转型晋级。

一、出资项目概述

为了优化酒店配套设备,进步财物使用功率,公司部属子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店拟经过引进包含温泉、康养、和式风格餐饮、亲子互动等多内容的大型归纳业态,对其一楼、二楼、三楼、七楼合计8145.34平米的场所进行装饰改造、转型晋级,以进步酒店全体的运营收益和市场竞争力。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》和《公司对外出资办理制度》等相关规矩,本次出资事项需提交公司股东大会审议赞同。

本次出资项目不触及相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组办理办法规矩的财物重组》。

二、出资主体基本状况

湖南国际金融大厦有限公司作为本次出资项目主体,基本状况如下:

1、公司名称:湖南国际金融大厦有限公司

2、建立日期:1992年11月04日

3、注册地址:湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧

4、法定代表人:钟巧萍

5、企业类型:有限职责公司

6、注册资本:6665万元

7、运营规模:运营、办理湖南国际金融大厦(以上触及行政答应的凭答应证经 营)。(以下限分支机构凭答应证运营)住宿;餐饮;娱乐;桌球;游水;美容美发;足浴;棋牌;KTV;桑拿;乒乓球;网球;羽毛球;洗衣服务;酒类、卷烟、服装、工艺品、皮具、食物、书刊、鲜花、日用百货的出售;轿车租借;物业清洗服务;代售飞机票。

三、出资项意图基本状况

1、项目名称:潇湘华天酒店配套装饰改造工程项目

2、项目首要内容:装饰改造潇湘华天酒店一楼、二楼、三楼、七楼低效使用区域,总建筑面积为8145.34平米,其间一楼装饰改造面积为508.64平米,二楼装饰改造面积为1832平米,三楼装饰改造面积为 4226.9 平米,七楼装饰改造面积为1577.8平米。建造内容为晋级酒店硬件、软件设备设备(包含酒店配套和公共区域装饰工程、室外门头改造工程、水处理设备、地暖工程、空调工程、消防工程、弱电工程、部分智能体系等)。

潇湘华天酒店配套装饰改造工程项目出资预算总额为5,662.72万元,资金首要来源于银行贷款。项目工期估计一年。

四、出资项目意图、存在危险和对公司的影响

此次出资项目以康养、温浴为流量进口,将丰厚酒店运经营态,改进配套体会,有助于进步酒店营收,增强区域竞争力。一起还能够进一步进步酒店财物的使用功率及促进酒店事务的多元化开展。项目定位为酒店的康养配套和业态的迭代,具有职业布局的可行性,对公司转型开展具有战略意义。

此项意图施行将严格控制施工期,确保项目如期竣工,防止不必要的财政本钱和机会本钱。敬请广阔出资者留意出资危险。

五、备检文件

公司第七届董事会第八次会议抉择。

特此布告。

董事会

2019年6月17日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 布告编号:2019-039

关于拟转让湖北华天大酒店有限

职责公司100%股权的提示性布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、买卖概述

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月17日举行的公司第七届董事会第八次会议审议并经过了《关于拟转让湖北华天大酒店有限职责公司100%股权的计划》,公司董事会赞同转让本公司全资子公司湖北华天大酒店有限职责公司( 以下简称“湖北华天”)100%股权,并授权公司办理层与潜在意向方就股权转让详细计划商洽。详细计划及相关协议的签定再另行举行董事会和股东大会审议。

二、买卖对方基本状况

因为现在买卖目标还未确认,无法发表买卖对方的基本状况。

三、买卖标的基本状况

1、公司名称:湖北华天大酒店有限职责公司

2、注册地址:武汉市洪山区徐东路7号

3、法定代表人:彭利伟

4、注册资本:39000万

5、建立日期:2004年03月19日

6、运营规模:宾馆、理发;中餐类制售,含凉菜,含生食海产品,不含裱花蛋糕;写字楼租借;百货、服装、酒店用品的出售;体育健身(游水);卷烟、雪茄烟零售事务(有用期至2023年6月30日);对宾馆、写字楼、旅游项目、商业的出资;商务服务;泊车服务;洗染服务;物业办理。(触及答应运营项目,应获得相关部分答应后方可运营)

7、股权结构:华天酒店集团股份有限公司持股100%。

8、首要财政状况:到2018年12月31日,湖北华天经审计的总财物69,429.53万元,负债总额33,667.13万元,净财物35,762.40万元,经营收入5,118.95万元,净利润-1,608.09万元。

到2019年3月31日,湖北华天未经审计的总财物69,317.82万元,负债总额34,050.59万元,净财物35,267.23万元,经营收入1,184.67万元,净利润-495.17万元。

四、股权转让的意图

公司拟经过本次股权转让,完成公司从重财物向轻财物逐渐转型的战略,进步公司财物流动性和运营功率,本次股权转让契合公司战略开展方向。

五、股权转让对公司的影响

本次股权出售买卖完成后,公司将不再持有湖北华天的股权,湖北华天将不再归入公司的兼并报表规模。因现在买卖目标等相关要素未确认,存在不确认性,公司将依据该事项的发展状况及时实行相关程序及信息发表责任。

六、其他

因为买卖对方、买卖计划等相关事项均没有确认,本公司持有的湖北华天股权能否转让成功还存在严重不确认性。敬请出资者留意出资危险。

特此布告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年6月17日

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