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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年6月17日

(二) 股东大会举行的地址:中山市三角镇高平工业区88号会议室

(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,董事长李永强先生掌管,会议选用现场投票与网络投票相结合的方法举行。会议的招集和举行程序、表决方法契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法令、法规的规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人,到会6人,董事李铭浚先生因公未能到会本次会议;

2、 公司在任监事3人,到会3人;

3、 董事会秘书林海先生到会了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、 计划审议状况

(一) 非累积投票计划

1、 计划称号:2018年度董事会工作陈述

审议成果:经过

表决状况:

2、 计划称号:2018年度监事会工作陈述

3、 计划称号:2018年度财务决算陈述

4、 计划称号:2018年年度陈述及其摘要

5、 计划称号:2018年度利润分配预案

公司2018年度利润分配计划为:以股权登记日总股本为基数,向整体股东按每10股派送现金盈利7.00元(含税)进行分配。2018年度盈利公积金和本钱公积金不转增股本。

6、 计划称号:关于续聘公司2019年度审计组织的计划

7、 计划称号:关于修订《公司章程》的计划

8、 计划称号:关于修订《股东大会议事规矩》的计划

9、 计划称号:关于修订《董事会议事规矩》的计划

(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三) 关于计划表决的有关状况阐明

计划7、计划8、计划9为特别抉择,现已到会本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上赞同并经过;计划1至6为一般抉择事项,现已到会本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上赞同并经过。

此外,本次股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职陈述。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师:张小卫、林文博

2、 律师见证定论定见:

本所以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规矩,到会本次股东大会的人员资历、招集人资历合法、有用,本次股东大会的表决方法、表决程序及表决成果均合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事签字承认的股东大会抉择;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

广东依顿电子科技股份有限公司

2019年6月18日

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